云南錫業(yè)股份有限公司第七屆董事會第三次會議于2018年4月25日在公司四樓一會議室以現(xiàn)場記名投票表決方式召開。公司董事會由10名董事組成，出席會議董事7名，由于工作原因無法參加本次董事會的3名董事分別委托董事會成員參加并代為行使表決權(quán)。公司董事長湯發(fā)主持會議。
經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，會議審議通過了《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度董事會工作報(bào)告》《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度環(huán)境報(bào)告書》《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度社會責(zé)任報(bào)告》《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度利潤分配預(yù)案》《云南錫業(yè)股份有限公司董事會關(guān)于2017年度募集資金存放和使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》及《云南錫業(yè)股份有限公司2018年經(jīng)營預(yù)算方案》等18項(xiàng)議案。
經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司報(bào)告期內(nèi)母公司年末累計(jì)未分配利潤為負(fù)值。根據(jù)公司章程“利潤分配及現(xiàn)金分紅的條件”相關(guān)規(guī)定，公司2017年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
公司董事會同意提名尹曉冰先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人。
四位獨(dú)立董事對公司當(dāng)期對外擔(dān)保、控股股東及關(guān)聯(lián)方占用資金情況發(fā)表了專項(xiàng)說明，并對《云南錫業(yè)股份有限公司2017年年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》等其余八項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
董事會審計(jì)委員會、績效薪酬委員會、提名委員會分別在董事會召開之前對本次會議的相關(guān)議題進(jìn)行了審議，并發(fā)表了相關(guān)意見和建議。
四位獨(dú)立董事分別向公司董事會提交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，會議同意將其提交股東大會審議，并由公司獨(dú)立董事向股東大會述職。
會議決定將《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度董事會工作報(bào)告》《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《云南錫業(yè)股份有限公司2017年度利潤分配預(yù)案》等9項(xiàng)事項(xiàng)提交公司股東大會審議。
公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。
審核：證券部
